Certificación Compliance
EQA ha sido la primera Entidad de Certificación española en prestar servicios integrales de auditoría y evaluación de la conformidad en el ámbito del Compliance. EQA Certificación Compliance inició su actividad en el año 2015, incorporando personal propio con amplia experiencia en Compliance y dedicación exclusiva, contando con el apoyo de otras áreas de EQA, entre cuyo personal se encuentran auditores de calidad, de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad de la información, auditores de cuentas ROAC, etc.
Servicios de Certificación
UNE 19601
Compliance Penal
* Servicio Acreditado por ENAC
ISO 37001
Compliance Antisoborno
* Servicio Acreditado por ENAC
ISO 37301
Compliance Global
UNE 19602
Compliance Tributario
Servicios de Validación y Verificación
PBC/FT
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
* Servicio Acreditado por ENAC
NextGen Antifraude
Validación y Verificación Plan Antifraude Orden HFP/1030/2021
31 bis Código Penal
Verificación 31 bis Código Penal
Canales de Denuncia / ISO 37002
Verificación Canal de Comunicaciones y Denuncia
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Certificación de Calidad