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Certificación Compliance

EQA ha sido la primera Entidad de Certificación española en prestar servicios integrales de auditoría y evaluación de la conformidad en el ámbito del Compliance. EQA Certificación Compliance inició su actividad en el año 2015, incorporando personal propio con amplia experiencia en Compliance y dedicación exclusiva, contando con el apoyo de otras áreas de EQA, entre cuyo personal se encuentran auditores de calidad, de gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad de la información, auditores de cuentas ROAC, etc.

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UNE 19601 Compliance Penal

UNE 19601

Compliance Penal

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ISO 37001 Compliance Antisoborno

ISO 37001

Compliance Antisoborno

* Servicio Acreditado por ENAC

ISO 37301 Compliance

ISO 37301

Compliance Global

UNE 19602 Compliance Tributario

UNE 19602

Compliance Tributario

Servicios de Validación y Verificación

ISO 37001 Compliance Antisoborno

PBC/FT

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

* Servicio Acreditado por ENAC

ISO 31000

NextGen Antifraude

Validación y Verificación Plan Antifraude Orden HFP/1030/2021

ISO 37001 Compliance Antisoborno

31 bis Código Penal

Verificación 31 bis Código Penal

UNE 19602 Compliance Tributario

Canales de Denuncia / ISO 37002

Verificación Canal de Comunicaciones y Denuncia

ISO 37301 Compliance

Experto Externo La Liga

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